瑞士汇丰银行涉嫌帮客户逃税
本报记者 张宝钰
《
青年参考
》（
2014年06月25日
24
版）
 |
法国警方发现，瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税。 |
 |
赫尔夫·法西亚尼 |
2008年，瑞士汇丰银行前雇员赫尔夫·法西亚尼，因盗窃该行客户资料被通缉。
法西亚尼逃到法国，将这些资料交给法国政府。
近日，法国《世界报》称，该国警方对法西亚尼提供的信息进行深入调查后发现，瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税。
客户守法“不符合银行的利益”
近日，法国《世界报》称，该国警方发现，瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税。
《世界报》称，法国调查人员发现，瑞士汇丰银行为协助客户逃税构建了庞大的体系。一些财务经理甚至到法国来争取客户，向他们推荐逃税的手段。该行甚至在财务经理间举办拉客户比赛。
法国警方称，该行对客户逃税“知情不报”。当一些高净值客户想按照法律纳税时，遭到了该行的威胁。
在《世界报》看来，这些不难理解，客户如实申报、缴税“并不符合银行的利益”。
法国执法机构的这些发现，源自瑞士汇丰银行前雇员赫尔夫·法西亚尼提供的资料。
在瑞士汇丰银行工作期间，法西亚尼复制了约13万名客户的账户信息，因此遭到通缉。慌乱之下，法西亚尼逃往法国尼斯，将掌握的客户资料交给法国政府。他表示，这么做是“出于道德”。
在13万份账户资料中有3000多位法国客户的信息。在从严打击逃税行为的背景下，法国对法西亚尼提供的资料展开了深入调查。
起初，法国执法机构将这些资料用于调查个人逃税，3000多位法国客户都被证实有逃税行为。随着调查的不断深入，调查人员有了更新的发现。
法国《世界报》追踪报道了此项调查的进展。
截至6月23日，瑞士汇丰银行未对《世界报》的报道进行回应。法国执法机构表示，已对瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税一案立案，并成立专案组。警方确认，和该案有关的逃税总额达40多亿美元。
泄密者公开信息只为钱？
42岁的法西亚尼目前仍在法国。2008年，瑞士政府要求法国交出法西亚尼，遭到拒绝。法国为法西亚尼配备了保镖，为他提供安全庇护。“法西亚尼不仅是瑞士通缉的对象，也是逃税者试图报复的目标。”《世界报》称。
没有法西亚尼提供的信息，法国无法掌握本国公民逃税的证据，无法发现瑞士汇丰银行涉嫌协助客户逃税的行为。
英国《金融时报》称，瑞士是各国富豪藏匿财富的天堂，瑞士各大银行支持客户逃税，“包容”毒贩、军火商和恐怖组织的各类金融活动。国际社会对“逃税天堂”瑞士的批评声不绝于耳。
《华尔街日报》称，2008年金融危机席卷全球时，手头缺钱的各国政府开始紧盯公民的逃税举动。多国政府开始和瑞士奉行已久的银行保密法展开斗争，要求瑞士金融机构交出逃税客户名单。
在这一博弈中，多国政府掌握的线索大多来自金融行业的从业者。2009年被披露的瑞士银行协助客户逃税的丑闻，关键线索就来自瑞士银行的雇员，举报人获得了1.04亿美元的奖励。
德国政府曾宣布，若银行员工愿意出售“偷来的瑞士银行的数据”，该国愿意向其支付酬金。《华尔街日报》称，德国购买了不少数据。
对瑞士汇丰银行协助客户逃税一案的关键人物法西亚尼，《纽约时报》颇有微词。在去年8月的一篇报道中，《纽约时报》将法西亚尼称为“金融界的斯诺登”。在《纽约时报》看来，法西亚尼泄密不是“出于道德”，“他兜售手里的资料纯粹是为了钱”。
《纽约时报》称，法西亚尼最终在法国落脚是因为他和西班牙谈崩了，“和法国合作不过是在实施同一个计划”。“和法西亚尼一样的泄密者曾遭到欧洲许多国家的唾弃和鄙视，当这些国家需要填充国库时，这些人变得受欢迎起来。泄密者成了反对瑞士银行保密法和打击洗钱的战士。”
2008年，瑞士汇丰银行前雇员赫尔夫·法西亚尼，因盗窃该行客户资料被通缉。
法西亚尼逃到法国，将这些资料交给法国政府。
近日，法国《世界报》称，该国警方对法西亚尼提供的信息进行深入调查后发现，瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税。
客户守法“不符合银行的利益”
近日，法国《世界报》称，该国警方发现，瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税。
《世界报》称，法国调查人员发现，瑞士汇丰银行为协助客户逃税构建了庞大的体系。一些财务经理甚至到法国来争取客户，向他们推荐逃税的手段。该行甚至在财务经理间举办拉客户比赛。
法国警方称，该行对客户逃税“知情不报”。当一些高净值客户想按照法律纳税时，遭到了该行的威胁。
在《世界报》看来，这些不难理解，客户如实申报、缴税“并不符合银行的利益”。
法国执法机构的这些发现，源自瑞士汇丰银行前雇员赫尔夫·法西亚尼提供的资料。
在瑞士汇丰银行工作期间，法西亚尼复制了约13万名客户的账户信息，因此遭到通缉。慌乱之下，法西亚尼逃往法国尼斯，将掌握的客户资料交给法国政府。他表示，这么做是“出于道德”。
在13万份账户资料中有3000多位法国客户的信息。在从严打击逃税行为的背景下，法国对法西亚尼提供的资料展开了深入调查。
起初，法国执法机构将这些资料用于调查个人逃税，3000多位法国客户都被证实有逃税行为。随着调查的不断深入，调查人员有了更新的发现。
法国《世界报》追踪报道了此项调查的进展。
截至6月23日，瑞士汇丰银行未对《世界报》的报道进行回应。法国执法机构表示，已对瑞士汇丰银行涉嫌帮助客户逃税一案立案，并成立专案组。警方确认，和该案有关的逃税总额达40多亿美元。
泄密者公开信息只为钱？
42岁的法西亚尼目前仍在法国。2008年，瑞士政府要求法国交出法西亚尼，遭到拒绝。法国为法西亚尼配备了保镖，为他提供安全庇护。“法西亚尼不仅是瑞士通缉的对象，也是逃税者试图报复的目标。”《世界报》称。
没有法西亚尼提供的信息，法国无法掌握本国公民逃税的证据，无法发现瑞士汇丰银行涉嫌协助客户逃税的行为。
英国《金融时报》称，瑞士是各国富豪藏匿财富的天堂，瑞士各大银行支持客户逃税，“包容”毒贩、军火商和恐怖组织的各类金融活动。国际社会对“逃税天堂”瑞士的批评声不绝于耳。
《华尔街日报》称，2008年金融危机席卷全球时，手头缺钱的各国政府开始紧盯公民的逃税举动。多国政府开始和瑞士奉行已久的银行保密法展开斗争，要求瑞士金融机构交出逃税客户名单。
在这一博弈中，多国政府掌握的线索大多来自金融行业的从业者。2009年被披露的瑞士银行协助客户逃税的丑闻，关键线索就来自瑞士银行的雇员，举报人获得了1.04亿美元的奖励。
德国政府曾宣布，若银行员工愿意出售“偷来的瑞士银行的数据”，该国愿意向其支付酬金。《华尔街日报》称，德国购买了不少数据。
对瑞士汇丰银行协助客户逃税一案的关键人物法西亚尼，《纽约时报》颇有微词。在去年8月的一篇报道中，《纽约时报》将法西亚尼称为“金融界的斯诺登”。在《纽约时报》看来，法西亚尼泄密不是“出于道德”，“他兜售手里的资料纯粹是为了钱”。
《纽约时报》称，法西亚尼最终在法国落脚是因为他和西班牙谈崩了，“和法国合作不过是在实施同一个计划”。“和法西亚尼一样的泄密者曾遭到欧洲许多国家的唾弃和鄙视，当这些国家需要填充国库时，这些人变得受欢迎起来。泄密者成了反对瑞士银行保密法和打击洗钱的战士。”
上一版
缩小
全文复制
