中国移民投资者上亿美元打水漂

    当地时间2月8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布，美国商人赛斯谎称投资者购买其公司股份，便可快速获得移民美国的机会，诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这些投资者大多来自中国。

    SEC已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投资款项，但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。

    2月8日，美国证券交易委员会宣布了对美国伊利诺伊州公民赛斯和他名下的两个公司进行资产冻结。

    这个名叫安纾·赛斯的印度裔美国男子是个名副其实的“大忽悠”。他通过名下的两家公司（芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域信托中心），从超过250名海外投资者手中募集了超过1.53亿美元的投资资金和超过110万美元的管理费。

    为了让投资者们乖乖掏钱，赛斯宣称芝加哥会议中心将要在芝加哥奥黑尔机场周边兴建大型酒店和会议中心。赛斯承诺这个项目会带来高额的回报率，因为这将是“世界上第一个零碳排放认证”的高档酒店。最让投资者心动的是，赛斯保证，投资这个新型环保酒店将增加他们通过EB－5投资移民试点计划获得美国身份的机会。

    EB-5计划确实存在，它规定海外投资者投资100万美元 (或50万美元在失业率较高的“特定就业领域”)用于创造或维持10个美国工人岗位的项目，他们就有可能获得美国绿卡。赛斯在芝加哥项目申报时保证，他正在兴建的项目可以为当地提供800个就业岗位。而在中国宣传时，这个数字变成了惊人的1万。

    《国际商业周刊》称，受骗投资者的身份还没有确定。但证券交易委员会怀疑，其中多数是中国人。《芝加哥论坛报》报道，2012年7月，赛斯曾经专门飞到上海去寻找投资者。事发之后，在中文的搜索引擎中，仍然能找到十余家中国移民中介为赛斯到中国宣讲制作的宣传网页标题，但是打开网页发现，内容都被删除了。

    这个看起来十分光鲜的地产项目，实际上是个一点都不靠谱的骗局。为了取得移民局对项目的前期许可，并给投资者们发放临时签证，赛斯甚至向管理EB－5的美国公民及移民服务局提交了伪造的文件。今年2月，美国证券交易委员会和美国公民及移民服务局合作，揭发了这个骗局。

    《国际商业时报》称，如果不是行动及时，1.45亿美元的投资款有被转移的危险。

    在赛斯给投资者的说明材料中，称这些资金将用于建造“一个会议中心和一个酒店综合体，包括举办会议的场所、5个高级酒店，以及一个融饮食、休闲、酒吧和娱乐为一体的综合设施”。

    赛斯的市场营销材料中，凯悦酒店、洲际酒店以及喜达屋酒店都是这个项目的合作伙伴。在赛斯提供给公民及移民服务局的材料中，包含一份凯悦酒店集团的确认书和卡塔尔投资局的出资证明。实际上，上述三家大型连锁酒店没有一家表示过投资意向。

    赛斯和他的同伙抓住了很多新兴市场国家富人热衷海外移民的“商机”，用移民美国作为诱饵，哄骗投资者支付至少50万的投资费用和4.15万美元的管理费。这些管理费并不包含在满足EB－5条件的资金包范围内，而是给赛斯等人的“劳务费”。

    赛斯和他的同伙曾经承诺投资人，如果移民签证无法成功办理，他们将原数退还管理费。然而，他们落网时已经挥霍了超过90%的管理费。其中超过250万美元直接转入了赛斯在香港的银行账户上。

    美国证券交易委员会指控赛斯的理由还有，赛斯承诺2012年夏季开始施工，第一阶段的工程在2014年春天就会竣工。事实上，芝加哥建筑许可处的记录显示，与这个项目有关最近的批准项目是2012年11月的动工仪式，以及修建围栏和小范围铺设电线的许可。

    这样看来，赛斯在投资说明书上的所有陈述都是假的。甚至在他的个人简历上，赛斯也动了手脚。今年刚刚29岁的赛斯在向投资者们介绍情况时，自称有“超过15年的房地产开发和管理经验”。他的个人博客上显示，他是Upgrowth公司的CEO，而这家公司是他的家族三代祖传的产业。在给投资者的资料中，赛斯称这家公司有35年的从业经验。但是伊利诺伊州的公司注册记录显示，这家公司是2010年刚刚组建的。

    根据美国证券与交易委员会起诉书中的指控，赛斯及其两家公司违反了1933年证券法第17(a)条及10(b)条。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外，美国证券交易委员会的申诉还寻求对赛斯的永久禁止令以及其他金钱禁令。

    路透社2010年的调查显示，每年有上千名投资者因为希望得到美国绿卡，受到奸商的欺骗，并不是每一起诈骗案都成功侦破。